KAS i policja rozbiły grupę przestępczą obracającą fikcyjnymi fakturami

Dodano: 2 czerwca 2020 07:51, Autor: IAS w Warszawie, red. Miłosz Magrzyk

Zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wśród zatrzymanych są zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji, którzy zajmują się walką z przestępczością gospodarczą, wykryli przestępstwo skarbowe w branży budowlanej. Nielegalna działalność polegała na wykorzystywaniu faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Ponad 30 mln zł mógł stracić Skarb Państwa w wyniku działalności fikcyjnych spółek.

REKLAMA

KAS i policja, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, zatrzymały 14 osób, które prawdopodobnie brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o zbrodnię podrobienia faktur VAT. Grupa przestępcza działała w latach 2010-2017 na terenie Warszawy, Łodzi i Mińska Mazowieckiego. Nielegalna działalność była oparta na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur wystawianych przez firmy z Mazowsza na rzecz podmiotów zarządzanych m.in. przez zatrzymanych obcokrajowców. Nierzetelne faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji, wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania wartości należnego podatku i skutkowało nienależnymi zwrotami.

Wobec 13 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące, a jedna z zatrzymanych osób jest pod dozorem policji. Wśród zatrzymanych są zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy. Podejrzanym, którzy usłyszeli zarzut wystawiania pustych faktur VAT, grożą kary do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło zdjęcia: IAS w Warszawie

Zobacz również

Komentarze

Brak komentarzy

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.