Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski. Wśród członków grupy są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej i wietnamskiej.
REKLAMA
Kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej
To kolejne zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kossowskiej.
Członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale również zajmowali się "praniem pieniędzy". Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli wyprać ponad 325 mln zł.
6 osób z zarzutami
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw fakturowych.
Zostali objęci dozorem Policji oraz poręczeniami majątkowymi. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla 3 osób.
Komentarze
Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.